병원·학원·한의원장 등 슈퍼리치 연루 '1000억원대 작전세력' 적발..."주가조작은 패가망신" 첫 사례될 듯

【뉴스퀘스트=김민수 기자】이재명 정부가 ‘코스피 5000 시대’를 위해 불공정한 주식 거래 행위에 대해 엄벌을 공언한 가운데 1000억원대 규모의 대형 주가 조작 작전 세력이 금융당국에 적발됐다. 

새 정부 들어 첫 대규모 주가조작 사례로 금융당국은 해당 혐의자들이 취득한 불법재산에 대해 과징금 부과(최대 2배) 등으로 철저히 환수한 후 ‘주가조작은 곧 패가망신’이라는 인식이 시장에 자리잡게 할 방침이다.

23일 금융위원회·금융감독원·한국거래소가 공동으로 구성한 ‘주가조작 근절 합동대응단’(단장 이승우)은 대규모 자금을 동원해 2024년 초부터 현재까지 은밀하게 주가를 조작해 400억원 상당의 부당이득을 취해 온 대형 작전세력을 적발했다고 밝혔다.

종합병원·한의원·대형학원 등을 운영하는 슈퍼리치들과 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가들은 수십 개의 계좌로 분산 매매해 감시망을 교묘하게 회피하면서 장기간 조직적으로 시세를 조종했다는 혐의를 받고 있다.

금융당국은 이들이 현재까지 실제 취득한 시세차익만 230억원에 이르며 현재 보유 중인 주식도 1000억원 상당에 이르는 것으로 보고 있다.

혐의자들은 평소 일별 거래량이 적은 종목을 주가조작 대상으로 정하고, 본인들이 운영하는 법인자금, 금융회사 대출금 등을 동원해 1000억원 이상의 시세조종 자금을 조달해 유통물량의 상당수를 확보했다.

확보된 자금으로 시장을 장악(혐의자 매수주문량이 시장 전체의 약 1/3 차지)한 후 ▲고가매수 ▲허수매수 ▲시·종가 관여 등 다양한 시세조종 주문을 통해 장기간에 걸쳐 꾸준한 주가 상승세를 만들어 투자자를 유인한 것으로 알려졌다.

특히 혐의자들은 본인들이 보유한 대량 주식으로 매매를 주도하면서 수 만회에 이르는 가장·통정매매 주문을 제출한 후 단기간 내 체결시키는 수법으로 거래가 성황을 이루는 듯 한 착각을 일으켰다.

또 혐의기간 중 거의 하루도 빠짐없이 시세조종 주문을 제출하는 등 집요하고 적극적으로 시장을 지배했으며, 금융당국의 감시망을 회피하기 위해 수십 개의 계좌를 통해 분산 매매하고 자금흐름을 은폐했다.

주문 IP를 조작하거나, 주가조작을 용이하게 하기 위해 경영권 분쟁 상황을 활용한 정황까지 포착됐다.

금융당국 관계자는 “혐의자들은 주가조작을 쉽게 눈치채지 못하도록 고도의 지능적인 전략을 사용하면서 1년 9개월 동안 거의 매일 주가조작을 실행했다”고 설명했다.

아울러 “유통주식 수량 부족으로 거래량이 적은 해당 주식의 주가를 주가조작 전 대비 약 2배 수준으로 상승시켰다”고 덧붙였다.

이번 사건은 금융감독원이 시장감시 과정에서 최초로 포착해 초동 조사를 진행했다. 조사·심리 기관 간 유기적이고 신속한 공동대응 필요성이 높다는 점 등을 감안해 합동대응단에 신속히 이첩됐다.

합동대응단 참여기관들은 그동안 혐의자들이 조사 사실을 인지하고, 보유 중인 대량의 주식을 매도하는 사태가 발생하지 않도록 시세조종 대상기업·혐의 관련자들과의 접촉을 일체 배제하면서 매매자료를 정밀 분석하고 자금거래와 공모관계를 철저히 추적했다.

이를 바탕으로 금융위원회의 강제조사권을 활용해 혐의자 주거지, 사무실 등에 대한 압수수색을 신속히 집행함으로써 진행 중인 주가조작 범죄를 즉각 중단시키고 범행관련 주요 증거를 확보했다는 게 금융당국 측 설명이다.

금융당국 관계자는 “이번 사건은 정부의 국정과제인 주가조작 근절을 위해 출범한 합동대응단의 1호 사건”이라고 강조했다.

그러면서 “금융범죄 중점 검찰청인 서울남부지검에서도 주가조작 근절을 위해 해당 사건에 대한 압수수색 영장을 신속히 청구하는 등 적극 협력했다”고 언급했다.

합동대응단은 압수수색을 통해 확보한 증거 등을 기반으로 신속히 추가 조사를 마무리하고 엄정조치할 예정이다.

특히 조사 결과를 바탕으로 금융당국은 부당이득의 최대 2배에 달하는 과징금 부과, 금융투자상품 거래·임원선임 제한 등의 신규 행정제재를 적극 적용해 ‘원 스트라이크 아웃’의 본보기가 될 수 있도록 후속 조치에도 만전을 기할 방침이다.

금융당국 관계자는 “현재 합동대응단은 이번 사건 외에도 자본시장의 건전성과 공정성을 해치는 중대 불공정거래 사건을 집중 조사하고 있다”고 밝혔다.

이어 “한국거래소의 밀착 감시를 통해 포착되는 중대 불공정거래 행위에 대해 즉각적인 조사를 실시함으로써 주가조작 세력이 우리 자본시장에 발붙이지 못하도록 할 것”이라고 단언했다.

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